Наши преимущества

  • 1. Высокое качество услуг, соответствующее репутации нашей Компании
  • 2. Индивидуальный подход к решению Ваших задач
  • 3. Нацеленность на качество и положительный результат работы
  • 4. Профессионализм специалистов
  • 5. Полная конфиденциальность
  • 6. Возможность получить своевременную правовую помощь в любое удобное для клиента время
  • 7. Невысокие тарифы на услуги в сравнении с именитыми конкурентами

Инструкции от ЦБ РФ - что нужно делать клиенту, чтобы не оказаться в черном списке

Достаточно давно специалисты рассуждают о необходимости принятия определенного комплекса мер разработки прозрачного и понятного механизма, позволяющего быстро и без проблем реабилитировать клиента, у которого безосновательно были заблокированы те или иные счета.

Важные рекомендации в адрес представителей бизнеса поступили от зам. Управляющего Читинским отделением ЦБ РФ Е. Овечкина. Самое главное, что посоветовал чиновник – это строго и неукоснительно соблюдать все требования действующего законодательства. Важно принять то правовое поле, которое обозначено банком и не пытаться выйти за его рамки, тем более что каждый клиент в обязательном порядке подписывает соответствующий договор. А вот почитать иногда времени не хватает, отчего и возникают нюансы. Признание персональной ответственности во взаимоотношениях с кредитором – важнейшая основа и самый прочный фундамент долгосрочного, взаимовыгодного сотрудничества. Руководствуясь законодательством ФЗ, номер 115, работники банковской сферы посылают предпринимателям запросы и просят обосновать те или иные операции. Представителям бизнеса необходимо понимать это требование правильно и идти на нормальный деловой контакт с представителями банка. В противном случае, не имея достаточно информации о предстоящей сделке, чтобы не отвечать перед правоохранительными органами, отказывает клиенту в обслуживании. Сделка срывается, нарастает взаимное недовольство и т.п. К сожалению, банки далеко не всегда могут привлечь бизнес на свою сторону и получить всю необходимую информацию, доказывая честность.

Еще одна важная рекомендация была озвучена сотрудникам пресс-службы, указавшей необходимость обратить внимание на данную рекомендацию даже тем предпринимателям, которые полностью уверены в абсолютном соблюдении законов с их стороны. Очевидно, что необращение внимания на запросы со стороны банка не останется без последствий.  Кредитные организации попросту вносят такого клиента в список лиц, которым отказано в сотрудничестве. Оказаться в таком списке легко, а вернуться обратно не так просто. Кредитор не предоставляет таких прав, например, как возможность справиться или предупредить устно, как при проведении проверок надзорными инстанциями. Схема работы в банке с такими клиентами одна:

  • -    подозрение в незаконности действий, отмывании доходов;
  • -     оставление без ответа запросов от банка;
  • -     решение отказаться от дальнейшего сотрудничества.

Официально конечно можно попробовать исключиться из списка. Но процесс это сложный, многоступенчатый и неизвестно, станет ли рисковать кредитная организация вновь, ведь клиентов у банков, как правило, предостаточно!

CAPTCHA
Защита от автоматического заполнения
 __   __  _____   _   _           _____   _   
\ \ / / |___ / | | | | _ _ |___ | | |_
\ V / |_ \ | |_| | | | | | / / | __|
| | ___) | | _ | | |_| | / / | |_
|_| |____/ |_| |_| \__,_| /_/ \__|
Enter the code depicted in ASCII art style.
Новости
Случаи исключения юрлиц из реестра Налоговой инспекцией без получения согласия Многочисленные факты отмечены сотрудниками УФНС по Оренбургской области и зафиксированы в установленном порядке. Удаление организации из...
Запрет сотрудникам Следственного комитета изымать оргтехнику без получения дополнительного разрешения Разработкой проекта закона в данном направлении занимается Министерство Юстиции. Цель документа –...
Подозрение в отношении покупателя квартиры в отмывании денежных средств может стать основанием для отказа Росреестром в регистрации жилья Рассматривается вопрос о наделении Росфинмониторинга полномочиями осуществлять...
Статьи
Пошаговая инструкция по смене юридического адреса ООО в 2017 году Смена юридического адреса в 2017 году может понадобится в самых разных случаях. Это и объективные обстоятельства, такие как окончание срока действия договора аренды и переезд фирмы на новый адрес, либо смена по причине отказа
Пошаговая инструкция по осуществлению смены учредителей ООО в 2017 году Изучив положения и рекомендации, указанные в данной статье, можно будет гораздо эффективнее и меньшими временными затратами решить задачу по практическому выполнению смены участников ООО. Кроме того, полученную информацию можно
Смена Генерального директора ООО: пошаговая инструкция 2017 Общие правила и принципы смены Генерального директора ООО: ЕИО – сокращенная аббревиатура термина «Единоличный Исполнительный Орган». Такое должностное лицо предусмотрено при организации работы ООО. Существует ряд
Яндекс.Метрика