Наши преимущества

  • 1. Высокое качество услуг, соответствующее репутации нашей Компании
  • 2. Индивидуальный подход к решению Ваших задач
  • 3. Нацеленность на качество и положительный результат работы
  • 4. Профессионализм специалистов
  • 5. Полная конфиденциальность
  • 6. Возможность получить своевременную правовую помощь в любое удобное для клиента время
  • 7. Невысокие тарифы на услуги в сравнении с именитыми конкурентами

В планах Центробанка РФ изменить признаки, указывающие на то, что банк имеет право отказаться в проведении операции

Подготовлен проект перечня признаков, используемых банками в ходе выявления подозрительных операций в рамках правил, препятствующих отмыванию. Предлагаем ознакомиться со всеми основными признаками:

  1. Если клиентом не выполнены условия гражданско-правовой сделки, ДС будут списаны с его счетов по предоставленным надзорным ведомством исполнительным документам. Уже по характеру такой операции можно предварительно установить признаки отмывания ДС.
  2. При фиксации факта управления операциями по счетам разных фирм (удаленно) с одного IP адреса или устройства. Здесь говорится о тех организациях, которые зарегистрированы в разных государствах (либо принадлежат разным собственникам).
  3. Осуществлены операции купли-продажи виртуальных активов.
  4. Контрагент действует с территории государства с высокими рисками по производству или перемещению наркотических и токсичных препаратов и веществ.
  5. Деньги списываются со счетов компании или организации в пользу фирм, торгующих товарами.

Одновременно регулятором планируется исключение ряда действующих признаков, а именно:

  • -    пренебрежение со стороны клиента выгодными условиями, которые предлагаются в сфере банковских услуг;
  • -    применяются нетиповые или очень сложные формулы и инструкции при производстве денежных расчетов;
  • -    быстрый возврат средств контрагентом на счет продавца (поставщика), при этом счет отличный от того, с которым стороны работали изначально;
  • -    если клиенту, являющемуся юридическим лицом в течение короткого срока времени были открыты несколько счетов, на которые внесли не менее 600 тысяч рублей, а по истечении срока этого депозита средства были возвращены в другой банк.

Дополнение: в соответствии с правилами работы банков последние имеют право отказать клиенту при установлении факта подозрительных операций, вплоть до расторжения договора банковского счета.

CAPTCHA
Защита от автоматического заполнения
                      ____            _____      _    
_ _ _ __ ___ | _ \ _ __ | ____| / \
| | | | | '_ ` _ \ | |_) | | '_ \ | _| / _ \
| |_| | | | | | | | | _ < | | | | | |___ / ___ \
\__,_| |_| |_| |_| |_| \_\ |_| |_| |_____| /_/ \_\
Enter the code depicted in ASCII art style.
Новости
Проект закона, дающего физлицу право продавать заложенную недвижимость, внесен в Госдуму РФ Предполагается, что физическое лицо, являющееся залогодателем, может сам реализовать свое имущество, находящееся в ипотеке....
Если доверенность оформлена неверно, это далеко не всегда является непреодолимым препятствием для участия в судебном заседании После того как на директора одной из фирм был составлен протокол об административном...
Расширение географии приема карт «Мир» Планируется обязать практически все категории продавцов осуществлять прием карты МИР. Это правило будет работать в отношении всех продавцов, чья выручка составляет 20...
Статьи
Пошаговая инструкция по смене юридического адреса ООО в 2017 году Смена юридического адреса в 2017 году может понадобится в самых разных случаях. Это и объективные обстоятельства, такие как окончание срока действия договора аренды и переезд фирмы на новый адрес, либо смена по причине отказа
Пошаговая инструкция по осуществлению смены учредителей ООО в 2017 году Изучив положения и рекомендации, указанные в данной статье, можно будет гораздо эффективнее и меньшими временными затратами решить задачу по практическому выполнению смены участников ООО. Кроме того, полученную информацию можно
Смена Генерального директора ООО: пошаговая инструкция 2017 Общие правила и принципы смены Генерального директора ООО: ЕИО – сокращенная аббревиатура термина «Единоличный Исполнительный Орган». Такое должностное лицо предусмотрено при организации работы ООО. Существует ряд
Яндекс.Метрика